在越南架设电话机房，招集话务员依买来的剧本一步步设下圈套，一旦有受害者转账，台湾的马仔就立刻取款洗钱，所得钱款再大部分汇到大陆供团伙头目使用。

    昨天，上海警方披露了一起特大电信诈骗案，沪台警方联手，沪、粤、台三地联合抓捕，21名嫌犯落网，其中台湾籍16人，查扣涉案财物人民币50余万元、新台币1000余万元，初步查证涉及京沪江浙等地的电信诈骗案件200余起，涉案总值人民币370余万元。

    这也是上海首次抓获特大电信诈骗团伙“首脑”，台籍嫌犯、电信诈骗团伙“金主”萧某在广东东莞落网。

    值得注意的是，诈骗团伙利用网络以3元/个的价格购买了上万个客户资料，涉及京东、淘宝和拍拍三大电商。所有的资料均非常完整，如客户在京东商城购买的日期、商品名、姓名、电话、收货地址。然而，当上海警方联系京东商城总部调查信息泄露时，得到的回复却是“不知道、不清楚也不能查”。

    电话比京东热线多个“+”

    “非常抱歉，由于发货员的失误，错把您的信息归类为批发客户，每月将从您的银行账户上扣去500元，连续12个月，您如果接受，批发商品时会给予一定的优惠，如您不接受，我们会为您办理订单取消业务。由于今天是结账日，取消扣款最迟要在今晚12时之前办完，请您务必尽快决定。”

    今年初，上海市民张女士接到上述自称是京东商城的客服电话“+4006065500”，吓了一跳的张女士连声要求取消协议，对方却称这是预扣款协议，已提交到银行，京东会将取消申请提交给银行，让张女士等待银行工作人员的电话。十几分钟之后，一个显示为02195555的上海招商银行“工作人员”电话打来，告诉张女士要到银行的ATM机上去操作来取消这个业务。

    “我当时很怕是骗子，还在电话里说要打电话去京东问一下，结果电话占线中就上京东的官网查了服务电话。”就是这一查，让张女士放松了警惕——4006065500的确是京东官网的电话。

    上当的不只是张女士。今年年初以来，上海市16个区、县公安机关连续接报假冒京东商城、银行客服系列电信诈骗案。市公安局刑侦总队立即成立专案组。仅初期，专案组就梳理出涉及黄浦、浦东、闵行、静安等区的电信诈骗案件50余起，案值100余万元。

    泄露信息来自三家电商

    “我们经过调查发现犯罪团伙是利用透传技术，将网络电话伪装成4006065500京东商城客服电话，一步步诱骗被害人前往银行ATM机进行实为转账的 取消扣款 操作。因为对方可以报出姓名、京东账户、3个月内的购物信息，欺骗性非常大。”黄浦公安分局刑侦支队侵财队副队长宋臻伟说。 上海警方查明，嫌犯在网上购买了相关信息（姓名、地址、联系方式和最近3个月之内的购物记录），3元一条，信息来自京东、淘宝、拍拍三大电商。

    “我们立即赶到京东商城华东区总部，调查信息是内部人员泄露还是被黑客窃取。”市公安局刑侦总队二支队副支队长薛勇称，警方联系京东商城总部后，得到的回复却是“不知道、不清楚也不能查”，“京东总部说现在没有这个机制，系统不可以查到资料是如何泄露的。”

    台湾籍主谋藏身广东

    “这50多起诈骗案网银转账目的地和取款地均在台湾。”随后，上海警方专门派员赴台湾与台湾刑事警察局进行专案会商。

    台湾警方发现25岁台湾男子杨某和吴某是这一系列案件犯罪团伙的取款马仔；25岁台湾女子吕某是犯罪团伙的会计。

    随后，台湾和上海两地的警方发现了落脚北京的男子李某和落脚上海的男子苏某、张某，是专门为犯罪团伙开办、购买、寄送作案银行卡的嫌犯。

    今年8月中旬，会计吕某从台湾赶赴广东东莞与一名男子见面。警方调查发现，该男子姓萧，30岁，台湾新竹县人，绰号“牛排”，正是这一特大电信诈骗的团伙首脑。萧某虽然租住在东莞，却时刻通过电话遥控指挥台湾的犯罪团伙成员取款、转账、洗钱，他还是台湾警方通缉的杀人未遂在逃嫌疑人。

    21人落网涉案370余万

    11月12日7时许，在东莞警方的协助下，萧某在东莞的暂住地被捕。一同被抓的还有萧某的大陆女友、21岁的广西人黄某，她同时也是诈骗团伙诈骗机房组成员。

    “90后”的黄某称自己和萧某在一起只有1个多星期。只有中专学历的她学过服装设计。她还自称2014年去东莞开店卖衣服，“原来生意还挺好的，但后来遇到扫黄， 小姐 都离开了，没人来买衣服了，服装店也就开不下去了。”

    黄某在网上看到招聘客服人员，就去应聘，结果被安排到越南做诈骗团伙的话务员。发现是做违法的行为后，黄某想过离开，但护照和手机都被收掉了，周末允许给亲友打电话时，团伙也派人在旁边监听。

    专案组在萧某藏匿地当场缴获大量作案用手机、银行卡、电脑主机、笔记本电脑等物。

    与上海警方收网同步，台湾警方在台北市等地抓获吕某等台湾籍犯罪嫌疑人15人，冻结涉案账户资金500余万元新台币，查扣新台币、港币、美元等一大批现金。

    据两地警方统计，共抓获犯罪团伙成员21名，其中台湾籍16名，大陆籍5名，查扣涉案财物人民币50余万元、新台币1000余万元，初步查证涉及京沪江浙等地的电信诈骗案件200余起，涉案总值人民币370余万元。

    文章转自东方早报   最好的微信商城系统尽在Micronet微网

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